Buscan cuentas de MSI alrededor del planeta

"Si hay lavado de dinero, algún delito ocurrió antes. Necesitamos saber el camino del dinero generado en esos delitos en caso de que hayan ocurrido", explicó Antonio Gustavo Rodrígues, jefe del...
"Si hay lavado de dinero, algún delito ocurrió antes. Necesitamos saber el camino del dinero generado en esos delitos en caso de que hayan ocurrido", explicó Antonio Gustavo Rodrígues, jefe del Consejo de Control de Actividades Financieras, vinculado del
 "Si hay lavado de dinero, algún delito ocurrió antes. Necesitamos saber el camino del dinero generado en esos delitos en caso de que hayan ocurrido", explicó Antonio Gustavo Rodrígues, jefe del Consejo de Control de Actividades Financieras, vinculado del

MEDIOTIEMPO | Redacción 17 de Febrero de 2005

"Si hay lavado de dinero, algún delito ocurrió antes. Necesitamos saber el camino del dinero generado en esos delitos en caso de que hayan ocurrido", explicó Antonio Gustavo Rodrígues, jefe del Consejo de Control de Actividades Financieras, vinculado del Ministerio de Economía.

Según el diario Folha de Sao Paulo, el pedido de ayuda fue para pedir operaciones financieras que tengan alguna relación con Brasil de Kia Joorabchian (quien tiene documentos con cuatro nombres diferentes) y de los magnates rusos Roman Abramovich, dueño de Chelsea de Inglaterra, Boris Berezovski, prófugo de la justicia rusa por corrupción, y el patrón del club Dinamo Tbilisi, el georgiano Badri Patakatsishvilli.

El objetivo de la investigación es saber, como sospecha la fiscalía, si detrás de MSI existe lavado de dinero, como denunciaron dirigentes opositores de Corinthians. La mayor preocupación de Rodrígues es si el paraíso fiscal de Islas Vírgenes, quien colaborará en la pesquisa, toda vez que una empresa radicada allí, Devetia, se convirtió hasta ahora en la principal inversora de MSI en Brasil.

Las autoridades brasileñas, también pidieron ayuda a los gobiernos de Inglaterra, Rusia y Georgia para rastrear actividades financieras de MSI.

Joorabchian irrumpió en el fútbol brasileño a fines de 2004 al firmar una alianza con Corinthians e inyectar dinero para salvar las finanzas del club, además de haber realizado la mayor contratación del fútbol sudamericano: el argentino Carlos Tévez por 19,5 millones de dólares.

Los abogados brasileños de MSI tiene previsto declarar ante el Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado por pedido del fiscal José Reinaldo Guimaraes Carneiro, quien sospecha que existe un esquema de lavado de dinero en Brasil. [mt]

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