Tres jugadores del Standard belga bajo la lupa por lavado de dinero

La fiscalía de Lieja (este de Bélgica) ha interrogado a 3 jugadores del club Standard de Lieja en el caso que tiene abierto desde el mes de Mayo por blanqueo de dinero.
La fiscalía de Lieja (este de Bélgica) ha interrogado a 3 jugadores del club Standard de Lieja en el caso que tiene abierto desde el mes de Mayo por blanqueo de dinero.
 La fiscalía de Lieja (este de Bélgica) ha interrogado a 3 jugadores del club Standard de Lieja en el caso que tiene abierto desde el mes de Mayo por blanqueo de dinero.

MEDIOTIEMPO | Agencias10 de Agosto de 2005

La fiscalía de Lieja (este de Bélgica) ha interrogado a 3 jugadores del club Standard de Lieja en el caso que tiene abierto desde el mes de Mayo por blanqueo de dinero.

Los investigadores están examinando, concretamente, unas estructuras financieras supuestamente montadas por los jugadores Philippe Léonard, Sergio Conceiçao y Sambegou Bangoura a través de sociedades anónimas extranjeras, informó el diario francófono "La Derniére Heure".

La Fiscalía les interrogó sobre eventuales pagos en dinero negro, así como sobre primas de partidos y de traspaso a través de los que se habrían blanqueado 5 millones de euros.

Según el periódico, también se están realizando varias comisiones rogatorias en "países donde haya mucha discreción financiera, como Suiza", ya que los investigadores parecen interesarse especialmente por una empresa de auditoria de ese país que sería el eje central de los pagos a través de empresas fantasmas extranjeras.

El pasado mes de Mayo, el Standard de Lieja fue por primera vez objeto de un registro y una revisión de los documentos de la contabilidad del equipo en relación con un sumario abierto por lavado de dinero.

Una semana después del registro fueron interrogados el entrenador del club, Domenico D´Onofrio, y su hermano Luciano acerca de unas inversiones sospechosas por valor de más de 5,2 millones de euros realizadas desde 1994 a través de sociedades en Liechtenstein y Holanda.

El desencadenante de la investigación sobre lavado de dinero fueron las acusaciones de corrupción vertidas en Marzo pasado por Luciano D´Onofrio y el delantero del Standard Emile Mpenza contra varios Árbitros, así como sus críticas contra la Federación. Esas acusaciones, hechas tras ser derrotado el Standard por el Gante, causaron incidentes violentos tras el partido y llevaron a la policía a interponer una denuncia contra Luciano D´Onofrio y Mpenza.

[EFE]

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