Lucha Argentina contra el lavado de dinero en el futbol

Argentina anunció nuevas medidas para combatir el lavado de dinero en el futbol profesional, que exigen informes detallados sobre todas las transacciones financieras.
Argentina anunció nuevas medidas para combatir el lavado de dinero en el futbol profesional, que exigen informes detallados sobre todas las transacciones financieras.
 Argentina anunció nuevas medidas para combatir el lavado de dinero en el futbol profesional, que exigen informes detallados sobre todas las transacciones financieras.
Buenos Aires, Argentina -
  • Las medidas exigen a la AFA y todos los equipos de Primera y Segunda que presenten informes

Argentina anunció nuevas medidas para combatir el lavado de dinero en el futbol profesional, que exigen informes detallados sobre todas las transacciones financieras. La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina publicó las medidas en su boletín oficial en respuesta a la presión del organismo internacional Financial Action Task Force, que le provee a los gobiernos recomendaciones para combatir el lavado de dinero y que empezó a enfocarse en el futbol en 2009. Las medidas exigen a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y todos los equipos de la Primera y Segunda divisiones que presenten informes sobre todos los empleados que ganen al menos 60 mil pesos anuales (13 mil 800 dólares), al igual que todas las personas o entidades con las que hagan negocios. Eso incluye a los patrocinadores, medios de prensa, empresarios dueños de jugadores, agentes y funcionarios gubernamentales. Las medidas también estipulan que todos deben reportar salarios, bonificaciones, premios, préstamos y acuerdos por derechos de imagen, al igual que beneficios como vivienda, vehículos y acuerdos que involucren a familiares. Los que no cumplan con las reglas podrían recibir multas de hasta 100 mil pesos (23 mil dólares) o 10 veces la cantidad de dinero involucrada, lo que sea mayor. El organismo advirtió que el lavado de dinero se realiza a través de dinero en efectivo, transferencias internacionales, paraísos fiscales, compañías pantalla, personales con conexiones políticas y el uso ilícito de profesionales financieros. "Las sumas de dinero invertidas en el futbol crecieron principalmente como consecuencia del aumento en los derechos televisivos", agregó.

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