Encontrar una factura electrónica (CFDI) que nunca solicitaste puede ser una señal de que alguien está utilizando tu RFC de forma indebida. Si esto ocurre, es importante actuar de inmediato para evitar problemas fiscales y proteger tu identidad.
A continuación, te explicamos qué hacer paso a paso, cómo presentar una denuncia ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT)y qué medidas tomar para reducir riesgos.
¿Qué debo hacer si alguien utiliza mi nombre para facturar?
Paso 1. Confirma que la factura realmente existe
Antes de alarmarte, verifica que el comprobante fiscal sea auténtico y esté registrado en los sistemas del SAT.
Puedes hacerlo de dos maneras:
- Revisado las facturas recibidas desde tu cuenta del SAT (con Contraseña o e.firma).
- Utilizando la herramienta de verificación de CFDI si cuentas con el folio fiscal (UUID), el RFC del emisor y el RFC del receptor.
Paso 2. Descarga evidencia
- Si detectas una factura que no reconoces:
- Descarga el archivo XML y el PDF.
- Toma capturas de pantalla.
- Anota el RFC del emisor, fecha, monto y concepto de la factura.
- Esta información será útil si necesitas presentar una aclaración o denuncia.
Paso 3. Revisa si existen más facturas sospechosas
- No te limites a revisar una sola factura.
- Consulta el historial de CFDI recibidos para verificar si existen otros comprobantes emitidos a tu nombre que tampoco reconozcas. El SAT permite consultar y recuperar las facturas electrónicas emitidas y recibidas mediante su portal.
Paso 4. Presenta una denuncia ante el SAT
Si confirmas que utilizaron tu RFC sin autorización, puedes presentar una denuncia ante el SAT.
El trámite puede realizarse en línea y permite denunciar posibles casos de:
- Evasión fiscal.
- Uso indebido de comprobantes fiscales.
- Operaciones irregulares.
- Otros hechos relacionados con incumplimientos fiscales.
- Durante el proceso es recomendable proporcionar:
- Datos del emisor (si los conoces).
- RFC involucrado.
- Narración clara de los hechos.
- Evidencias disponibles.
- El SAT genera un folio para dar seguimiento al caso e incluso permite presentar denuncias sin revelar la identidad del denunciante.
Paso 5. Da seguimiento al caso
Después de presentar la denuncia:
- Conserva el número de folio.
- Revisa periódicamente el estado del trámite.
- Si el SAT solicita información adicional, respóndela dentro de los plazos establecidos.
¿Qué más puedes hacer?
Si sospechas que también hubo robo o suplantación de identidad, especialistas recomiendan:
- Cambiar inmediatamente la contraseña del SAT.
- Revisar que tu e.firma siga bajo tu control.
- Activar y consultar con frecuencia el Buzón Tributario.
- Presentar una denuncia ante la Fiscalía correspondiente si existe evidencia de robo de identidad.
¿Cómo prevenir este tipo de fraude?
Para reducir el riesgo de que utilicen tu RFC sin autorización:
- No compartas tu Constancia de Situación Fiscal con personas desconocidas.
- Evita enviar fotografías de tu e.firma o archivos de certificados.
- Revisa periódicamente las facturas emitidas y recibidas en el portal del SAT.
- Desconfía de correos electrónicos que informen sobre supuestas facturas y verifica siempre directamente en el portal oficial del SAT
