Una propuesta de Hacienda permitiría al SAT tomar fotos y videos en las visitas domiciliarias. ¿Para qué es esta medida?
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Santiago Nieto, titular de la UIF, reveló esta mañana que la DEA ha solicitado el congelamiento de las cuentas de Guillermo Álvarez para investigación.
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La defensa de Billy Álvarez presentó a la Unidad de Inteligencia Financiera la comprobación de ingresos del directivo general de la Cooperativa La Cruz Azul.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que siguen el proceso de investigación a la Cooperativa se mantiene bajo ardua vigilancia.
Ambos organismos firmaron un acuerdo de colaboración en 2019.
Las cuentas estarían congeladas al menos una semana más mientras los abogados del directivo trazan el plan a seguir.
Luego de que se diera a conocer una investigación en contra de directivos de Cruz Azul, este viernes por la noche Televisa reveló más detalles.
El vocero de Cruz Azul, Jorge Hernández, señaló que las imputaciones a los hermanos Álvarez son falsas, pero que darán la cara a las autoridades.