Autoridades advierten de una nueva forma de fraude relacionada con tarjetas de crédito.
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El ex dueño y entrenador cuestionó lo dicho por el periodista sobre la división de plata en nuestro país.
La UIF denunció ante la FGR a la cantante Gloria Trevi y a su esposo por presunta evasión fiscal por más de 400 millones de pesos.
El empresario fue vinculado a proceso este 11 de marzo, acusado de Lavado de Dinero por el Caso Oceanografía.
Fue mayo del 2013 cuando el empresario irrumpió en el futbol mexicano comprando varias franquicias de Primera y Segunda División.
La detención de Andrés Bracamonte ha traído consigo una fuerte investigación a algunos directivos y exdirectivos del cuadro argentino.
Alfredo Álvarez, hermano de Billy, presentó ante la Fiscalía, lista de jugadores con precios inflados durante la gestión de Ricardo Peláez y Yayo de la Torre.
A través de un video enviado a los trabajadores de la Cooperativa, el presidente de Cruz Azul negó las acusaciones de desvío de recursos y lavado de dinero.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que siguen el proceso de investigación a la Cooperativa se mantiene bajo ardua vigilancia.
El directivo de la Máquina señaló en un comunicado que él no tuvo participación en los hechos por los cuales se les investiga.